U Policijskoj upravi zadarskoj dovršeno je višemjesečno, složeno i opsežno kriminalističko istraživanje kaznenih djela „Prijevara“, počinjenih na štetu većeg broja građana s područja zZadarske županije i drugih županija.
Za počinjenje kaznenih djela Prijevara i Pranje novca osumnjičena su dvojica hrvatskih državljana, starosti 30 i 43 godine. Kaznena djela počinili su od srpnja 2022. do kraja siječnja 2024. godine.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe i bliske osobe, planirano i s unaprijed podijeljenim ulogama, osmislili i na društvenim mrežama oglašavali i provodili lažni program ulaganja u kriptovalute. Obećavali su brzu zaradu u roku od šest mjeseci, iako nisu imali registriranu i licenciranu tvrtku za trgovanje kriptovalutama. Time su lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica doveli i održavali u zabludi oštećene osobe koje su imale namjeru stvarnog ulaganja.
Naime, utvrđena je osnovana sumnja da su najmanje 12 osoba potaknuli i naveli na ulaganje, tražeći minimalne uloge od 100 tisuća američkih dolara ili protuvrijednost u eurima, obećavajući im brzu dvostruku zaradu, iako nisu imali namjeru isplatiti obećanu dobit niti vratiti ulaganja. Oštećene osobe su im u navedenom razdoblju prenijele ukupno 337.464,37 eura, uplaćujući kriptovalute na njihove digitalne novčanike i predavanjem gotovine.
Nadalje, sredstva koja su osumnjičenici pribavili počinjenjem prijevara dalje su prenosili između sebe na korisničke račune te kupovali zlato. Isto tako su, znajući za nezakonito porijeklo financijskih instrumenata te s ciljem prikrivanja nezakonito stečene imovinske koristi i zametanja traga, prenosili na treće osobe te ulagali u investicijsko zlato i skupocjene satove.
Također ih se sumnjiči da su u razdoblju od prosinca 2023. do 30. siječnja 2024. godine, po prethodnom dogovoru, naveli dvojicu oštećenika da otvore korisničke račune u licenciranoj kriptomjenjačnici i omoguće im pristup njihovim korisničkim računima, obećavajući im da će trgujući njihovim sredstvima ostvariti dobit od 18 posto u roku od šest dana. Nakon toga bi, raspolažući tim sredstvima, namjerno likvidirali sva uložena sredstva u vrijednosti od 148.603,08 USDT u kriptovalutama.
Počinjenjem kaznenih djela nastala je materijalna šteta koja se procjenjuje većom od 465.000,00 eura.
U sklopu provedenog kriminalističkog istraživanja, po nalogu suca istrage Županijskog suda u Zadru, obavljene su pretrage doma osumnjičenih te su oduzeta stolna i prijenosna računala, različita informatička oprema, mobiteli i razna dokumentacija koja se dovodi u vezu s ovim kaznenim djelima. Protiv obojice osumnjičenih podnosi kaznena se prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Policija i dalje nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja eventualno drugih oštećenih osoba, kao i razmjeru materijalne štete.
